監理|法遵|風控

智慧金融科技

Transforming Anti-Money Laundering and KYC Monitoring with AI

最新消息

 

​洗錢防制 一輸就通

​輸入姓名,就可以判斷您的客戶風險

​合法資料源

與國內大型新聞業者合作,
定時更新數據。

具備AI能量

獨家開發技術,
​提供客製化需求。

專業法遵團隊

檢核符合規定,
提供專業法遵諮詢及合作。

治略資訊成立於2015年,與各產業專家合作,擁有實力堅強的AI技術團隊與專業的法遵團隊,並於2018年獲國際ERP大廠—鼎新電腦的投資,致力開發企業級人工智慧解決方案,協助企業運用AI技術穿透行業知識與數據,實現數位治理,以提升企業「風險控制及組織流程管理」之完整性。

​關於治略

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AI能量登錄_治略
 
 

治略的服務

負面新聞姓名檢核系統

獨家AI技術 NLP與ML分群聚合與知識抽取模型
將人物特徵進行分類、搜索、辨識、比對,
有效並加速金融機構驗證客戶身分,

可以更精確地評估相關風險。
 

定期更新合法資料來源

 多重因子的風險計算與評級

明確可檢驗的比對規則

語言比對與法遵合規邏輯優化

 簡單操作以及檢核結果迅速

 支援客製化服務

詐欺偵測系統

別於傳統規則,透過機器學習分析識別異常交易及現象,
協助銀行端即時發現與預防。

 

定期更新合法資料來源

語言比對與法遵合規邏輯優化

 自適應神經網絡自動發現異常

 支援整合負面新聞姓名檢核系統使查證自動化

 簡單操作支援客製化服務 

負面新聞監控

提供企業或組織機構
針對旗下供應鏈或合作夥伴之人、事、物料的風險評估與預防


定期更新合法資料來源

 中英語言比對

 支援自定義監控風險關鍵字

 簡單操作支援客製化服務

公共聲譽調查

支援線上查詢負面媒體人物,
提供會計師/律師/法務/法遵/人資
在進行客戶
(自然人或法人)盡職調查的業務需求。

定期更新合法資料來源

 多重因子的風險計算與評級

明確可檢驗的比對規則

語言比對與法遵合規邏輯優化

 簡單操作以及檢核結果迅速

 支援客製化服務

 

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