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監理｜法遵｜風控

智慧金融科技

Transforming Anti-Money Laundering and KYC Monitoring with AI

最新消息

​洗錢防制 一輸就通

​輸入姓名，就可以判斷您的客戶風險

ciKYC

​合法資料源

與國內大型新聞業者合作，
定時更新數據。

具備AI能量

獨家開發技術，
​提供客製化需求。

專業法遵團隊

檢核符合規定，
提供專業法遵諮詢及合作。

治略資訊成立於2015年，與各產業專家合作，擁有實力堅強的AI技術團隊與專業的法遵團隊，並於2018年獲國際ERP大廠—鼎新電腦的投資，致力開發企業級人工智慧解決方案，協助企業運用AI技術穿透行業知識與數據，實現數位治理，以提升企業「風險控制及組織流程管理」之完整性。

​關於治略

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AI能量登錄_治略
KYC解決方案
關於治略

治略的服務

負面新聞姓名檢核系統

獨家AI技術NLP與ML分群聚合與知識抽取模型
將人物特徵進行分類、搜索、辨識、比對，
有效並加速金融機構驗證客戶身分，

可以更精確地評估相關風險。
 

✔ 定期更新合法資料來源

✔ 多重因子的風險計算與評級

✔ 明確可檢驗的比對規則

✔ 語言比對與法遵合規邏輯優化

✔ 簡單操作以及檢核結果迅速

✔ 支援客製化服務

瞭解更多

詐欺偵測系統

別於傳統規則，透過機器學習分析識別異常交易及現象，
協助銀行端即時發現與預防。

 

✔ 定期更新合法資料來源

✔ 語言比對與法遵合規邏輯優化

✔ 自適應神經網絡自動發現異常

✔ 支援整合負面新聞姓名檢核系統使查證自動化

✔ 簡單操作支援客製化服務

瞭解更多

負面新聞監控

提供企業或組織機構
針對旗下供應鏈或合作夥伴之人、事、物料的風險評估與預防。

✔ 定期更新合法資料來源

✔ 中英語言比對

✔ 支援自定義監控風險關鍵字

✔ 簡單操作支援客製化服務

瞭解更多

公共聲譽調查

支援線上查詢負面媒體人物，
提供會計師／律師／法務／法遵／人資
在進行客戶(自然人或法人)盡職調查的業務需求。

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✔ 定期更新合法資料來源

✔ 多重因子的風險計算與評級

✔ 明確可檢驗的比對規則

✔ 語言比對與法遵合規邏輯優化

✔ 簡單操作以及檢核結果迅速

✔ 支援客製化服務

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